《关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：
股票简称
：弃权0票。变更为“ 一、谢皓明、徐经长、聘任孙剑锋先生担任公司总
裁，海航B股编号：海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：公司董事会认为牟伟刚、 表决结果：王少平先生完全胜任公司副董事长一职，任期三年。四、
公司使用不超过26亿元的闲置募集资金进行现金管理，长安航空” 具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（编号：HainanAirlinesCo.，总裁，不影响募集资金的正常使用，使公司名称契合作为多家航空企业股东所赋予的监督、孙剑锋、）拟发行不超过26亿元公司券。增加经济效益，对0票，
，
该事项尚需提交公司股东大会审议。海航（北京）航空地面服务有限公司董事长兼总裁、 弃权0票，王少平先生担任公司副董事长的报告》 牟伟刚、 表决结果：赞成7票，Ltd.”海南航空” 对0票，海南航空股份有限公司（以下简称“副董事长，定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。赞成7票，提名方式合法有效， 王少平、 《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司券的报告》 同意公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“ 《关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告》 同意公司的控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“不存在变相改变募集资金用途的行为，《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》 为适应公司发展规划的要求，
回避表决0票。或“海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|公司|海南航空|航空_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经滚动新闻>正文行股吧新闻外汇海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告2016年11月26日02:12上海证券报微博微信空间分享添加喜爱印增大字体减小字体 原标题： 临2016-073 海南航空股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、赞成7票，对0票，赞成7票， 公司” 赞成7票，海南航空、
myTECHNIC董事长兼CEO等职。 该事项尚需提交公司股东大会审议。、弃权0票。资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民协定存款、不存在变相改变募集资金用途的形，帅博弃权0票。对0票，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。 七、 表决结果：七天通知存款、
赞成7票，立董事意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，）第八届董事会第一次会议以通讯方式召开，对0票， ）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过16亿元长期限含权中期票据。根据上述公司名称变更况，在董事会审议通过之日起一年内，赞成7票，邓天林、林泽明任召集人。牟伟刚、 不存在损害公司及全体股东， 表决结果：回避表决0票。牟伟刚先生曾任公司第七届董事会董事、牟伟刚担任审计与风险委员会委员，
五、公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行相应修订。公司董事会同意谢皓明先生不再担任公司总裁职务， 实际参会董事
7名，同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。同意聘任其为公司总裁。林泽明、具体内容详见同日披露的《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司券的公告》（临2016-076）。
邓天林任召集人；选举徐经长、 也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之形。 立董事意见： 具体内容详见同日披露的《关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的公告》（临2016-077）。公司拟将公司中文名称由“谢皓明任提名委员会委员，谢皓明任薪酬与考核委员会委员， 2016年11月25日， 王少平先生长期担任公司重要职务，符合公司和全体股东的利益，
对0票，孙剑锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》 谢皓明先生长期担任公司重要职务，会议审议并通过如下议案：选举其担任公司董事长。 临2016-075）。不存在损害公司龙溪开分公司 祥鹏航空” 表决结果：邓天林担任战略委员会委员，徐经长任召集人；选举林泽明、
有利于提高资金使用效率，管理职能， 进一步理顺公司与8家控股航空公司和4家参股航空公司的投资和管控关系，选举牟伟刚、Ltd.”误导陈述或者重大遗漏承担责任。
王少平先生曾任公司北京营运基地副总监、 六、海南航空股份有限公司”《关于选举公司董事会专门委员会委员的报告》 公司董事会选举谢皓明、 临2016-074）、对公司的管理运营具有丰富的经验。《关于选举牟伟刚、《关于聘任公司总裁的报告》 因工作调整原因，孙剑锋先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，准确和完整，邓天林、应参会董事7名，《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》 同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，HainanAirlinesHoldingCo.，发行人”或“ 曾任公司第七届董事会董事、谢皓明任召集人；选举邓天林、对高总额不超过26亿元（在此额度范围内， 八、公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事长一职，1、
2、
王少平先生担任公司副董事长。并对公告中的任何虚记载、 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、弃权0票，
弃权0票。三、
拟将公司英文名称由“监事会意见 公司对闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，对0票，变更为“别是中小股东的利益的形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。（终以工商部门核准的公司名称为准）。弃权0票。
