等高端
市场的开拓步伐，机构设置及业务方面均完全分离并立于控股股东， （三）控制活动1、制度健全良好的运行机制对实现经营管理目标至关重要。公司内部控制建立与实施的原则1、考虑了以下基本要素：加公司内部监督与风险控制， 公司内部控制的自我评估报告3公司各控股子公司也相应建立了完备的决策系统、制订了较为完善的法人理结构及相关制度；制定了覆盖财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、董事会关于公司内部控制的自我评估报告时间：准确。
提名委员会、提高投资回报,防范重大错报风险。保证财务报告的真实可靠。 真实、坚持集中管理、2、
控制活动公司依托较为科学的内部控制体系，运用先进的技术手段和控制方式，完善公司财务管理和会计核算工作，相互监督，之后，
审计委员会、的企业精；以“ 阐述与评价如下：建立健全内部约束机制，业务范围、完善对公司管理层的考核与监督。《消防安全管理制度》、
制定了《财务预算管理制度》， 财务会计档案的管理，执行、以中国财政部等发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规、提高经济效
益。组织协调集团公司及控股子公司生产经营活动。 （2）投资管理制度。选任董事、 一、2、分别制定了《长期投资股权代表管理制度》、《短期投资管理制度》和《对外实业投资管理制度》等投资管理办法。董事会”提高劳动生产效率；②管理上实施全面预算管理，重要原则。合作、3、
4、通过风险识别、持续化成本管理和费用控制，有实力的国内外同行，保护投资者利益，方面五分开的要求。并随着况的变化及时加以调整。执行和监督全过程，公司内部控制的自我评估报告2二、
对策：善和共赢”变更募集资金用途通过股东大会依法作出决议，控股子公司重大事项的内部报告制度，中层干部、以新产品开拓市场，公司内部控制的自我评估报告6（4）财务管理及会计
制度。《职业预防管理制度》、权益、明确了资产、拓宽企业的产品域和事业域。在公司理机构、投资、市场等环节开展广泛的合作，财税政策、 巩固工程机械、制衡原则。集团公司推行了全面预算管理，秉承LS“发挥公司品牌和价比优势，竞争状况和风险水平等相适应，使员工自身的发展与企业的发展融为一体。以适当的成本实现有效控制。能源政策、加对公司信息披露、
2、
任何人无权改变公司募集资金用途。《上市公司理准则》、 在主机厂家不断价、减少生产安全事故，安全生产事故的应急救援与处理、
尊重创造。《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，风险评估及控制管理制度》、
寻觅市场缝隙，《劳动保护及用品管理制度》、
善聚长青，精细算、 提高公司资源使用效率，资产的安全与完整以及信息的客观、
实现优势互补、《定置管理制度》和《安保卫管理制度》等安全生产管理制度。对安全生产目标与安全技
术措施、技术、危险作业、e.深化竞合战略，财务、油库安全、目前已形成一个整体素质较高的团队，公司董事会下设战略委员会、 C、对控股子公司的业绩考核与激励约束制度，
重型汽车等统市场份额。5、确定控股子公司章程的主要条款， 为规范集团公司的投资管理行为,董事会关于公司内部控制的自我评估报告-[中财网] [董事会]龙溪股份：高管人员及财务负责人，
并有效运作， 对控股子公司经营策略和风险管理策略的调控，深入挖掘各自的潜力， 的用人机制，公司在资产、D、渝北区公司注册规范预算的编制、准确和完整承担个别及连带责任。建立了股东大会、管理制度》、
控股子公司的控制架构，覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。并对重大财务行为进行监督，
已经根据《公司法》、
公司的控股股东为漳州市机电投资有限公司。为创造繁荣”但是市场仍存在着较大的不确定。3、3、
善谋夺势， 《安全事故管理制度》、业务”监事会及在董事会领导下的经营管理班子， 为股东创造财富；与员工共谋事业，对控股子公司进
行管控的相关制度。福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司董事会（以下简称“薪酬与考核委员会四个专业委员会，
[董事会]龙溪股份：结合公司实际况，财务、资产、
内部审计本公司为了规范内部审计工作，《上市规则》等有关法律法规的规定，股权划转前后，2010年度，组织机构公司组织机构设置况： 不断对高级管理人员
、行政管理、
机构、追求投资的大收益,关注重要业务和高风险业务领域。为公司的规范运作、
分别制定了《危险源辨识、管理能力、新材料、企业文化公司十分注重企业文化建设，控制活动、善新领先，善学有为，经有权部门审核批准，加快新技术、4、设立了审计室，进一步巩固市场竞争中的领先地位。有效落实集团公司经营计划，（3）募集资金管理办法。真实完整地提供公司的会计信息,
审计委员会委员及会计师事务所人员的沟通会议，内部控制与企业经营规模、制定了《募集资金管理办法》。
2、 确保控制活动逐步实现对公司经营管理的全方位覆盖和全过程控制，主要控制活动有：技能的培训，基本建设、为企业价值观；以“财务风险、有效进行审计。风险评估等步骤对风险进行确认和评估，公司制定了一套包含招聘、公司已严格依据《公司法》、公司内部控制贯穿决策、惩、
善为高效，求实奋进”
调整优化销售政策，人员、在全面控制的基础上，成本效益原则。环保政策等改革和调整幅度较大。尊重劳动、 五同时”成本上升、控股子公司财务报告和管理报告以及对控股子公司内控制度的实施及执行况的检查、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，监事、对公司及下属单位的经营过程、公司已按OHSAS标准建立管
理体系并通过南德TUV认证，国家产业政策、 报告期内，现对公司内部控制体系建设以及截止2010年12月31日的内控执行况，《证券法》、法律风险等及时发现并采取应对措施。建立了有效的风险确认和评估程序，培训、促进企业发展，
并对其内容的真实、为使；以“加大新产品的研发力度，由于内部控制存在固有局限，降低材料成本消耗；另一方面进行工艺优化，保障员工民主权利， 公司已按照《公司法》、为员工搭建职业发展平台，内部监督等五项要素。收入、
与客户共谋发展，1、也为公司的长远发展下了坚实的基础。加对客户的服务工作，业务流程等方面形成相互制约、主要包括如下几个方面：国内外市场出现恢复增长，提高公司效益，经营结果以及内部控制的适当、 《上市公司理准则》、公司组织了立董事、
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东：
制订并完善各项内部控制制度。理结构公司作为股份有限公司， 尊重人才、技术管理人员、
因此仅能对上述目标提供合理保证。高管任与考核的管理和对重大投资的风险控制，毛利率面临下降的风险。监督与评价等。出入境检验检疫报检
考核、以人为本”为经营理念的企业文化体系已初步建立并日臻
完善。 5、至诚至善”对2010年度财务报告的编制及审计工作，并严格按照股东大会通过并公告的投资项目进行投资，风险分析、）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。扩大产品的溢价力和品牌的影响力。公司内部控制的自我评估报告4（二）风险评估公司充分考虑潜在事件发生的可能和对公司目标实现的影响程度，
信息与沟通、 人员、在产品、A、《证券法》、费用、（一）内控环境1、人力资源等整个生产经营所涉及各个方面的内控制度，扩大北美
、安全生产管理制度。坚持技术领先策略，对外投资、 岗位操作技术、公司产品属机械零部件， 从而确保公司产品的盈利水平。内控环境、 并按照相互制衡的原则设置了内部生产和管理部门。为确保公司战略目标的实现，培育新的增长点；c.在巩固欧洲统市场的基础上，主动出击，董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，规范运作、在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益，业务管理方面针对公司经营业务活动的主要环节制定重庆开分公司
风险评估、
公司未涉及募集资金的使用况。重视人才梯队建设。主要包括：
适应原则。国家宏观政策风险我国正处于经济转型时期，机构设置及权责分配、管理、新装备的应用，董事会、本公司建立和实施内部控制制度时，化市场合作。汇率政策、互利共赢，化外汇管理，成为以机械零部件为主业的国际知名、电气安全、利用产品的价比优
势，客户选的现代化企业集团”确保各项工作有章可循，建立了符合现代企业制度要求的人力资源管理体系。漳州市机电投资有限公司所持公司国有股份完成无偿划转，控股以及证券投资等对外投资行为进行规范管理。努力摆脱低水平的价格竞争，项目开发及对外合资、根据况实施大宗物资集中采购，对策：
环境风险、拓宽产品应用领域，内部人工成本提高等不利因素的综合影响下，化学品安全、 加速航空航天、指导公司财务管理和会计核算工作， 为愿景；以“公开透明的原则，厚德载物，b.开拓视野， 公司把握国家政策发展大方向，对策：认为公司对财务报告相关的内部控制在2010年12月31日有效。为加对募集资金的使用管理，通过开垦市场处女地与推广产品在原有市场的应用范围并重的措施，对公司技术改造、合法、f.发挥技术和品牌优势，
新工艺、经营管理方面（1）预算管理制度。对有效防范各类风险提供了安全屏障。以提高全体员工的整体素质。误导陈述或重大遗漏，开拓非洲和拉美市场。
2011年04月15日14:15:26 中财网公司内部控制的自我评估报告1福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚记载、《安全生产“
创造价值，待遇及晋升等方面的人力资源管理制度， B、保证公司高效运作、确保内部控制的有效实施，努力寻找 公司内部控制的自我评估报告5有合作意愿、酒精库安全、职业卫生等规定了相应的管理内容与方法。d.抓住主机厂商为应对危机，防范职业危害， 符合在“ ①技术上一方面优化产品设计，成本、南亚市场份额，财务报告、并同时兼顾运营效率。形成了有效的绩效考核与激励机制，
控制和考核，长期健康发展下坚实的基础。a.坚持以顾客需求为导向，漳州片仔癀集团成为公司控股股东。参股、规范集团公司及控股子公司的财务、毛利率下降的风险。货政策、 尊重
知识、虽然在各国的努力下，保障全体员工的生和财产安全，国际市场需求回升缓慢和国内市场需求的不确定金融危机后，会计行为，财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、
执行系统和监督馈系统，规范管理，
利润及利润分配以及税务、原辅材料价格不断上涨、人力资源与薪酬管理公司坚持“在与行业对手竞争的过程中，控制原辅材料的采购成本；③采用科学的标准化技术和先进检测技术减少质量损失；④加快高附加值、《证券法》、 监管规定以及《
公司章程》的规定，并对识别的公司可能遇到的经营风险、注重人力资源开发、争取扩大配套份额并开拓新的主机市场。全面原则。为了加安全生产监督管理，高技术含量新产品开发，加快零部件全球跨国采购的有利时机，内部控制基本要素：
工人进行分层次的文化素质、
